凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 布告编号:2019-039

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人HAO HONG、主管管帐工作负责人张达及管帐组织负责人(管帐主管人员)李来明声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务目标发作变化的状况及原因

1、陈说期资产负债表项目首要目标发作变化的状况及原因:

2、陈说期利润表项目首要目标发作变化的状况及原因:

3、陈说期现金流量表项目首要目标发作变化的状况及原因:

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

股份回购的实施发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的实施发展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

2019年1-6月估计的运营成绩状况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

董事长:HAO HONG

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 布告编号:2019-040

关于管帐方针改变的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月22日举行了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,赞同依据财政部发布修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》及《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(上述四项原则以下简称“新金融东西原则”)的相关规矩,对公司管帐方针进行改变。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,本次管帐方针改变的方案无需提交公司股东大会审议。现将详细内容布告如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、管帐方针改变原因

为了标准金融东西的管帐处理,进步管帐信息质量,财政部于2017年发布修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》及《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(上述四项原则以下简称“新金融东西原则”)。依据深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则履行时间的告诉》,公司自2019年01月01日起实施新金融东西原则,对管帐方针改变的进行相应调整,编制公司的财务报表。

2、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司履行财政部发布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、《企业管帐原则使用攻略》、《企业管帐原则解说布告》以及其他相关规矩。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司依照“新金融东西原则”相关规矩履行。除上述管帐方针改变外,其他部分仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、《企业管帐原则使用攻略》、《企业管帐原则解说布告》以及其他相关规矩履行。

4、改变日期

依照财政部规矩,公司自2019年1月1日起开端履行上述企业管帐原则。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

1、修订后的新金融东西原则首要改变内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“事务形式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判别依据,将金融资产分类为“以摊余本钱计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产”三类;

(2)将金融资产减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融资产未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融资产减值预备;

(3)将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

(4)进一步清晰金融资产搬运的判别原则及其管帐处理;

(5)套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

2、依据新金融东西原则的联接规矩,公司自2019年1月1日起,依照新金融东西原则的规矩对金融东西进行分类和计量,触及前期比较财务报表数据与新金融东西原则要求不一致的,无需进行追溯调整。因而,公司将自2019年第一季度陈说起按新原则要求进行宣布,不追溯可比财务数据,本次管帐方针改变不会对公司财务状况、运营效果和现金流量发生严重影响。

三、董事会关于管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的新金融东西原则的相关规矩和要求进行的合理改变,契合相关规矩,本次管帐方针改变后公司财务报表可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

四、独立董事关于本次管帐方针改变的独立定见

公司独立董事以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的新金融东西原则的相关规矩和要求进行的合理改变,契合相关规矩。本次管帐方针改变不会对公司当期及管帐方针改变之前公司财务状况、运营效果发生严重影响,履行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,使管帐信息更精确、更牢靠、更实在,不会对公司财务报表发生严重影响。本次管帐方针改变已实行了相关批阅程序,契合法令、法规和标准性文件的要求,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

五、监事会关于本次管帐方针改变的定见

公司监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的新金融东西原则的相关规矩和要求进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关法令、法规的规矩。本次管帐方针改变不会对当期及管帐方针改变之前公司财务状况、运营效果发生严重影响,能愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合法令、行政法规、部门规章、标准性文件及公司《规章》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议抉择;

2、公司第三届监事会第十八次会议抉择;

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 布告编号:2019-038

第三届监事会第十八次会议抉择的布告

本公司及整体监事会成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议告诉于2019年4月17日以电子邮件方法发送给各位监事,公司第三届监事会第十八次会议于2019年4月22日以通讯表决方法举行。本次会议应到会监事3名,实践到会监事3名,会议由监事会主席张婷女士掌管。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

会议选用通讯方法进行了表决,经整体与会有表决权监事审议并表决,经过了如下抉择:

一、审议经过了《〈2019年第一季度陈说全文〉及正文》的方案

经审阅,监事会以为董事会编制和审阅的凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。与会监事经过了《〈2019年第一季度陈说全文〉及正文》的方案。

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

公司2019年第一季度陈说全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公司2019年第一季度陈说正文详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的布告信息。

二、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

监事会以为: 本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的新金融东西原则的相关规矩和要求进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关法令、法规的规矩。本次管帐方针改变不会对当期及管帐方针改变之前公司财务状况、运营效果发生严重影响,可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司规章》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于管帐方针改变的布告》详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的布告信息。

三、备检文件

公司第三届监事会第十八次会议抉择。

特此布告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 布告编号:2019-037

第三届董事会第二十三次会议抉择布告

本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议告诉于2019年4月17日以电子邮件发送给各位董事、监事及高档办理人员,会议于2019年4月22日在公司一楼会议室以通讯表决方法举行。会议应到会董事9名,实践到会9名。本次会议由董事长HAO HONG先生掌管,本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的有关规矩。

二、董事会方案审议状况

会议选用通讯方法进行了表决,审议经过如下抉择:

1、审议经过了《〈2019年第一季度陈说全文〉及正文》

依据我国证券监督办理委员会发布的《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第13号逐个季度陈说的内容与格局特别规矩》、《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第15号逐个财务陈说的一般规矩》,以及《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,编制的2019年第一季度陈说全文及正文实在反映了陈说期内公司的运营状况。

表决效果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

公司2019年第一季度陈说全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公司2019年第一季度陈说正文详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的布告信息。

2、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的新金融东西原则的相关规矩和要求进行的合理改变,契合相关规矩。本次管帐方针改变后公司财务报表可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司的实践状况,不存在危害公司及股东利益的景象。

独立董事对公司本次管帐方针改变宣布了独立定见。

表决效果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于管帐方针改变的布告》详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的布告信息。

公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备检文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议抉择;

2、公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

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