证券代码:603001 证券简称:奥康世界布告编号:临2019-020

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于估计公司2019年度日常相关生意的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示

  本次日常相关生意无需提交股东大会审议

  浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对本次日常相关生意的相关方未形成严重依靠

  一、日常相关生意基本情况

  (一)日常相关生意实行的审议程序

  1、公司独立董事对上述日常相关生意事项宣布事前认可定见如下:

  1)本次拟提交董事会审议的估计公司2019年度日常相关生意事项,咱们事前已审议并赞同。公司及全资子公司与相关方的日常相关生意遵从公平、公平、揭露的准则,不会影响公司正常的生产运营和财务情况。

  2)该日常相关生意事项契合法令、法规及规范性文件以及《公司章程》、《相关生意准则》的相关规矩,契合公司运营开展的需求,未发现上述相关生意中存在危害公司或非相关股东合法权益的情况。

  3)独立董事赞同将《关于估计公司2019年度日常相关生意的方案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。其间董事会在对该方案进行表决时,相关董事余雄平应按规矩予以逃避。

  2、公司董事会审计委员会对上述相关生意宣布书面审阅定见如下:

  1)公司及全资子公司与相关方的日常相关生意遵从公平、公平、揭露的准则,不会影响公司正常的生产运营和财务情况。该日常相关生意事项契合法令、法规及规范性文件以及《公司章程》、《相关生意准则》的相关规矩。

  2)本次日常相关生意事项定价公允,咱们赞同该事项。其间审计委员会在对《关于估计公司2019年度日常相关生意的方案》进行表决时,相关委员余雄平已逃避表决。

  3、 2019年4月24日,公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于估计公司2019年度日常相关生意的方案》,相关董事已逃避表决,其他非相关董事均投赞成票。该事项无需提交股东大会审议。

  4、公司独立董事对上述相关生意宣布独立定见如下:

  公司因正常事务开展需求,对2019年度可能发作的日常相关生意进行了估计,上述生意不危害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。在审议以上相关生意时,相关董事逃避了表决,表决程序契合有关法令法规的规矩。

  5、公司监事会对上述相关生意宣布定见如下:

  上述相关生意揭露、公平、合理,表决程序合法有用,定价机制遵从商场准则,不存在危害中小股东和非相关股东权益,上述相关生意契合整体股东的利益,契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

  (二)2018年日常相关生意的估计和执行情况

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  (三)2019年日常相关生意的估计金额和类别

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  注:本次日常相关生意猜测金额在公司董事会审议同意的权限内。

  二、相关方介绍和相相联系

  (一)相关方公司信息

  公司名称:温州民商银行股份有限公司

  法人代表:陈筱敏

  企业类型:其他股份有限公司(非上市)

  注册地:浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

  注册资本:200000.00 万元

  建立日期:2015 年 3 月 23 日

  主营事务:吸收人民币存款;发放短期、中期和长时间人民币借款;处理国内结算;处理收据承兑与贴现;发行金融债券;署理发行、署理兑付、承销政府债券;生意政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡事务;供给信用证服务及担保;署理收付金钱及署理稳妥事务;供给保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构同意的其他事务。

  (二)相相联系

  公司董事余雄平兼任民商银行董事,依据《上海证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第三项规矩,民商银行系公司的相关法人。

  三、相关生意主要内容和定价方针

  (一)主要内容

  2019年度,公司及全资子公司与民商银行之间估计发作的日常相关生意事务,归于民商银行的日常银行事务。详细事务内容包含:存款和购买理财产品等事务。

  依据公司与民商银行估计发作的事务协作及未来事务增加趋势等情况,公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常相关生意估计额度如下:

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  注:鉴于相关生意内容的事务性质,上述额度可循环运用。

  (二)定价方针

  公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常相关生意,均应按适用的银行间商场常规和一般商务条款进行。在适用的法令法规、监管机关发布的法令或告诉有规矩时,选用其规矩的固定价格或费率;如不存在固定价格或费率,则选用独立生意两边在相同类型生意中一般选用的市价或费率。如触及缔结协议,详细生意条款依据事务性质、生意金额及期限、商场情况、国家相关方针规矩及适用职业常规,依照合规、公平准则洽谈缔结,定价以不低于对非相关方同类生意的条件进行。

  四、相关生意意图和对上市公司的影响

  公司作为浙江温州区域的民营企业,与多家银行打开金融范畴的事务协作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行,活跃向企业客户供给优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常相关生意的额度组织恪守了公平、公平的商场准则,不存在危害公司及股东利益的景象,对公司本期及未来财务情况、运营效果无晦气影响。

  五、报备文件

  (一)公司第六届董事会第十一次会议抉择;

  (二)公司第六届监事会第八次会议抉择;

  (三)独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见;

  (四)独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立定见;

  (五)第六届董事会审计委员会关于2019年第2次会议相关事项的书面审阅定见。

  特此布告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

(责任编辑:DF398)