证券代码:002604 证券简称:*ST龙力布告编号:2019-023

  山东龙力生物科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会无否决方案的景象。

  2。本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择事项的景象。

  3。本次股东大会采纳现场投票与网络投票表决的方法举行。

  一、会议举行和到会状况

  1、 举行及表决方法:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方法举行

  2、 现场会议举行时刻:2019年4月25日(周四)14:30

  3、 现场会议地址:山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)

  4、 会议招集人:公司董事会

  5、 掌管人:公司董事长程少博因作业还有组织未能到会,董事会半数以上董事推举董事孔令军先生掌管了本次会议。

  6、 本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日

  7、 本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司规章》等法令、法规和规范性文件的规则。

  8、 会议的到会状况:

  参与本次股东大会的股东及股东授权代表共51人,代表公司有表决权股份172,676,274股,占公司股份总数的28.8004%。其间,现场到会本次股东大会的股东及股东授权代表15人,代表公司有表决权股份109,510,856股,占公司股份总数的18.2652%;经过网络参与股东大会并投票的股东36人,代表公司有表决权股份63,165,418股,占公司股份总数的10.5353%。

  9、 公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了本次股东大会。

  二、 方案的审议和表决状况

  参与本次股东大会的股东均为非相关股东,大会以现场记名投票与网络投票表决的方法审议经过了以下方案:

  《关于聘任2018年度审计组织的方案》

  总表决状况:

  赞同171,712,474股,占到会会议一切股东所持股份的99.4418%;对立943,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.5466%;放弃20,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0116%,经过。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,526,299股,占到会会议中小股东所持股份的61.2947%;对立943,800股,占到会会议中小股东所持股份的37.9021%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.8032%。

  三、 律师出具的法令定见

  1、 律师事务所:北京市国枫律师事务所

  2、 见证律师名字:刘斯亮、徐明

  3、 结论性定见:本次会议的告诉和招集、举行程序契合法令法规、规范性文件及贵公司规章的规则,本次会议招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果合法有用。

  四、 备检文件

  1、《公司2019年第一次暂时股东大会会议抉择》

  2、 《北京市国枫律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见》

  特此布告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十五日

(责任编辑:DF398)